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资深移民法官谈加州华人EB-5投资移民欺诈案和后果

来源:周傑报道 ;   美西时间:4/6/2017 11:17:56 PM  
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谭卓豪(Howard Hom) 加州律师公会法律专家委员会认证的移民法和国籍法专家; 
老移民归化局检察官(INS 1976 - 1981); 移民法庭法官; 
移民律师事务所 Howard Hom, Immigration Trial Attorney 创办人(五洲四海网 周傑摄)

 

 

 

周傑 / 洛杉矶报道

 

 

据洛杉矶时报4月5日早间报道,经过数年侦查,美国联邦执法部门在周三当天突击搜查了位于圣盖博谷的个别民宅和一家律师事务所,三名中国籍人士涉嫌以一系列不存在的投资项目协助富裕华人获取投资移民(EB-5)身份。

 

联邦调查人员向法庭提供的致词披露,过去几年里,中国籍律师Victoria Chan、她的父亲Tat Chan及其朋友Fang Zeng向超过100位高端富裕的中国EB-5投资人收取逾5000万美元资金,用来购买数百万元的房产和豪车,而他们则向联邦政府提供了实际上不存在的投资项目计划,最终帮助部分申请人、包括数名中国“红色通缉令”上的嫌犯获得美国永久居留权。

 

洛杉矶资深移民法官谭卓豪(Howard Hom)在5日表示,“这是对所有潜在EB-5投资者发出的警示。在注入资金前,他们不能简单相信投资卖家的陈述,而应明智地寻求独立资讯方的帮助,以完成对投资标的企业最基本的专职调查,从而确保自己的投资合法性。”

 

目前还无人在这个突袭行动中遭逮捕,也没有人被控罪。但谭卓豪表示,涉案其中的中国EB-5投资者,如果事先了解所谓的投资项目是虚假的,他们将被控欺骗联邦政府的刑事犯罪。如申请的投资企业从未创建,其所获美国临时绿卡将被取消,已获得永久居留身份的投资人,其绿卡将被取消并遭驱逐出境。如EB-5绿卡持有人目前不在美国境内,当其再次入境时将遭拒绝或被允许进入后移交移民法庭审判。

 

该案中的EB-5投资移民经办人,最终将被控对投资人诈骗及欺骗美国移民局双重刑事罪,办理EB-5投资移民的律师也将被律师协会除名并被取消执业资格。

 

 

记者问:EB-5投资人如何保护自己和获得正确信息?

 

谭卓豪5日在接受采访时表示,“EB-5外国投资人在投资前,应咨询具备投资移民欺诈诉讼和刑事调查经验的移民律师(EB-5 and Immigration Fraud/Criminal)。一些律师或许有EB-5案的经验,但尚未了解其他领域的相关法律知识,如刑事和证管会法律(SEC)。这一类律师可能无法了解或认识到某些行为会导致投资者触犯刑事或证券法违规行为。此外,合格的移民律师有能力够协助调查投资项目的合法性与可信度,即使一个企业是合法存在的,其新业务的开展是否会成功也还是未知数,专业律师可以协助指导投资人在事先做出明智的决策。”

 

 

本案一个重要的环节是,投资移民律师或法律顾问是否可以从EB-5业务收到佣金或转介费用?

 

谭卓豪认为,“一般而言,遵循伦理的移民律师往往不接受这样的转介费。事实上,律师(或非律师)已依法执行和赚取EB-5项目方的转介费用。当一个律师或法律顾问接受、索取EB-5转介费时,投资人有必要同时另行聘请独立的律师,对自己申请的过程中每一步和每一环节内容进行严格检查。联邦移民局(USCIS)目前已经耗时18个月以上更新EB-5投资申请表(I-526),以便投资人与自己的EB-5律师和另聘的独立律师保持联系,确保投入资金的正确使用。简言之,在投资之前,投资者还应该同时聘请合格的独立律师或法律顾问。”

 

 

 

联邦执法部门4月5日突击搜查了圣盖博希尔顿酒店内
一家涉嫌投资移民欺诈的华人律师事务所(LA Times)

 

 

 

记者问:联邦政府对投资移民的政策和执法是否将趋严?

 

谭卓豪:“政府严查EB-5投资项目的主要动因有三:

 

首先,国土安全部警觉到,EB-5投资者因对所投项目不满而引发的退款诉讼与日俱增。

 

其次,根据美国驻广州总领事馆的汇总,超过80%的EB-5申请人来自中国,这就说明,无论是EB-5项目经办人或申请者本身,逻辑上就存在利用该项目从事移民欺诈的可能。我们中国人可以自认是一种例外,强调我们比其他民族都要富裕,但调查系统对整体的中国移民并不这么看。

 

第三,加强对境内涉嫌群体的执法力度符合特朗普总统于1月28日开始推行的极端审查所有移民的指示,国土安全部可能把此案作为极端审查的典型。从此以后,申请投资移民尤其是中国申请者必须做好为自己的个案抗争的心理准备,不能期望再像你的朋友过去那样容易得到批准,要提前备好独立律师为你而战。”

 

 

目前,联邦调查局探员正要求涉及该案的EB-5投资申请人前来说明情况,与FBI或ICE接触是否安全?

 

从资深的移民律师角度看,谭卓豪认为,“即使联邦调查局可能公开声称不会马上有逮捕行动,将来仍会执行。”

 

谭卓豪在法学院授课多年,为多个移民律师协会做过演讲。他强调,“美国保护被告人有出庭的权利,这也适用于EB-5投资申请者及已获得绿卡的人士,每个移民应行使自己的申诉权。在与FBI或ICE探员会面前,一定要非常认真地准备,考虑所有可能的移民和刑事后果,说错话将会导致刑事指控、被取消绿卡以及撤销原有的投资案。”

 

作为原移民归化局(INS)检察官,谭卓豪特别指出,“以往政府做重大欺诈案调查时,联邦检察官办公室在特殊情况下会为关键证人提供起诉的豁免权,移民法中恰好有相关条款,允许向调查过程中提供重要信息的证人提供特别绿卡,此外,其他法律也对一些犯罪受害者施加保护。由于此案的调查已进行了数年,显然涉案者会超过目前已确定的三人,所有牵涉到的申请人绿卡会遭取消,其EB-5投资移民案可能被推翻。”

 

 

此外,4月6日,有部分洛杉矶律师向美国移民律师协会(AILA)南加州分会报告说,移民局执法人员最近已开始逮捕一些转换F1学生身份遭拒绝的申请人。谭卓豪补充指出,较以往惯例不同,这表明特朗普总统收紧移民管制的政策可能并不局限于遣返有犯罪记录的非法移民。

 

目前AILA仍未就此发布相关信息。

 

4月6日早间新闻中,移民及海关执法局(ICE)的发言人强调说,联邦政府仍旧欢迎并且鼓励外国投资人加入EB-5投资项目。

 

 

 

 

 

 



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